Une enquête judiciaire en cours au Sénégal met en lumière un réseau international lié à la plateforme Melbet. Plusieurs individus, dont un Russe et une Ivoirienne, ont été placés sous contrôle judiciaire.
L’affaire Melbet secoue actuellement le secteur des Paris en ligne au Sénégal. Une information judiciaire a été ouverte fin janvier devant le Pool judiciaire financier, suite aux investigations de la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité. Les enquêteurs ont mis au jour une organisation complexe impliquant blanchiment de capitaux, association de malfaiteurs et tromperie sur la nature des services proposés.
Des flux financiers colossaux et des méthodes frauduleuses
L’enquête révèle des mouvements de fonds vertigineux entre septembre et décembre 2025. Les réquisitions auprès de l’opérateur Wave ont permis d’identifier des paiements clients dépassant 29,5 milliards de FCFA, tandis que les retraits s’élevaient à environ 23,5 milliards. Ce différentiel de près de 6 milliards soulève des soupçons de blanchiment et de rétention illégale de fonds.
Les enquêteurs ont également décrypté un système de recrutement fondé sur des promesses mensongères. Des publicités massives sur Facebook et Meta promettaient des gains rapides et élevés, incitant les parieurs à s’inscrire. Cependant, pour prétendre à ces gains, les utilisateurs devaient effectuer des micro-paiements via des plateformes non régulées comme « Game Sawa », créant une illusion de légitimité.
L’enquête a aussi révélé l’exploitation abusive de symboles institutionnels. Des annonces frauduleuses utilisaient sans autorisation le logo de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS) ainsi que l’image du footballeur international Sadio Mané, renforçant la crédibilité trompeuse de ces campagnes.
Une architecture juridique opaque et des ramifications internationales
L’enquête s’est concentrée sur la structure légale de Melbet. La société historique, Melbet Limited basée à Chypre, fait l’objet d’une procédure de radiation, la rendant incapable d’opérer légalement. Pour contourner cette interdiction, des sociétés écrans comme Vikhrédia Suarl et Batnesto Ltd auraient été utilisées. Ces entités, liées par des contrats de location de noms de domaine, ne disposent d’aucune licence officielle pour exploiter des jeux de hasard.
Face à ces pratiques, la Loterie nationale sénégalaise (Lonase) réaffirme son opposition à toute collaboration avec Melbet. L’autorité rappelle l’importance du respect des réglementations en matière de transparence et de lutte contre le blanchiment, exigeant un cadre strict pour protéger les joueurs.
